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这个公司做了什么,让证监会开出史上最高罚单
编辑:林笑 来源:网路转摘 2018-03-19 09:48:22 我要评论

11选5任2神号期期必中 www.pxznb.cn     14日,在证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会上,证监会稽查总队披露厦门北八道集团炒作“张家港行”、“和胜股份”、“江阴银行”三只次新股。

  其披露的办案细节也十分精彩:

  一千多平方米的别墅,一百多台电脑,十多个操盘手同时操作,目标直指次新股;

  涉案嫌疑人拒不配合调查,甚至暴力抗法,为销毁证据抓伤证监会稽查人员;

  人员分工明确,数百个股票账户,快速筹集巨额资金,还有配资公司为其提供一条龙的服务……

  看来证监会这次是碰到了气焰嚣张的“妖精”了,目前证监会拟对厦门北八道集团及其实际控制人林某某父女等人处以五倍顶格???,罚没款总额近55亿,成为证监会史上开出的最大罚单。

  北八道集团到底是何方神圣

  据天眼查数据显示,北八道集团有限公司(下称北八道集团)是北八道(厦门)物流集团公司的实际控制人,持有北八道(厦门)物流集团公司100%的股权。

  而北八道集团是由集装箱运煤起家的,“北八道”这个名字与其发家史也颇有渊源。

  在铁道部主管的《人民铁道报》2013年的一篇报道中,北八道(高安)物流有限公司(厦门北八道集团子公司)当时的常务总经理解释了公司名字的来历:

  公司总经理最初创业时,在厦门北站承包了第八股道的运输业务,随着业务不断拓展,现在发展成了在全国各地拥有20多家子公司的大型物流企业。注册公司时,为了纪念当初挖掘 “第一桶金”的艰辛,便给公司取名为 “北八道”。

  另据此前象屿股份发布的与北八道集团合资设立有限公司已完成工商注册的公告显示,北八道物流从事国内铁路集装箱物流业务,拥有40多个铁路网点布局,在氧化铝、电解铝、煤炭的铁路集装箱物流方面拥有核心物流节点的铁路场站、专用线资源以及专业的服务能力。

  北八道集团向来低调,上一次受到舆论关注还是在2014年新华社旗下的《财经国家周刊》刊发的深度报道《铁路货运黑洞:北八道掘金》及《套箱方法论》。

  报道中调查披露了北八道物流集团有限公司占据了铁路集装箱货运庞大市场份额,且涉嫌违法违规行为,包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。

  而证监会拟对其处以??畹摹笆导士刂迫肆帜衬掣概热恕庇种傅氖撬??

  天眼查数据显示,厦门铁八道物流集团有限公司的法定代表人为何雪,然而此前工商变更信息显示,前一位法人名为林慧慧,而林慧慧正是北八道集团的现任法人。值得注意的是,在2017年前北八道集团的公司法人并不是林慧慧,而是一个名为林庆丰的人。

  这三个人究竟是什么关系尚不得而知,林庆丰能被搜索到的个人信息也很有限,最近的消息则来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。

  该报告显示,林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇“法拉帝800”,领先张朝阳、李彦宏、杨受成、许家印等,排名第13位。

  操纵股价 目标直指次新股

  铁路货运系统流传着这样一句话:“北八道、铁霸道”,在这次案件的侦办过程中,北八道集团的霸道就得以显现。

  在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,“在财务室的检查过程当中,有部分财务人员甚至为了抢夺撕毁相关财务资料,和我们调查人员发生了激烈的肢体冲突,抓伤我们的调查人员?!敝ぜ嗷岬陌彀溉嗽彼?。

  据证监会披露的情况显示,北八道集团违规操作标的主要是次新股,且操作手法凶残。

  “北八道集团所谓的赚钱手法,就是在前期疯狂地买入次新股股票,吸引大量的市场目光,普通投资者误以为市场有利好消息的时候便跟风买进?!卑彀溉嗽苯樯芩担骸袄猛瓯徊僮莨善焙笤僮峙资酃善?,这种突击买入、大举卖出的手法十分凶残,导致张家港行当时的股价发生剧烈波动,在30个交易日内股价就翻了一番”。

  据公开数据显示,张家港行股票于2017年1月24日上市交易,价格从发行价4.37元一路上涨至4月5日的高点30.32元,股价3个月涨了6倍。

  而之所以选择次新股进行炒作,中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立在接受中新社国是直通车记者采访时也表示:“新股在上市定价的过程当中,初始定价并没有经过市场的检验,投资公众对股票定价的认识也存在很大差异,所以在这个过程当中,新股就很容易被资金所操纵?!?/P>

  不仅如此,新股交易活跃的特点也容易被操纵资金者所控制?!耙蛭鹿稍诟崭战牍善笔谐〉氖焙?,交易相对其他股票更为活跃,交易活跃的股票就很容易被资金所操纵,因为这样的股票更容易达到获利的目的?!币辛⑺?。

  北八道集团不仅作案目标明确,其操纵手法也具有隐蔽性。

  据证监会披露,北八道集团利用300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资。

  办案人员人员透露:“我们的调查人员在两个多月时间里,大概跑了十多个省市自治区,调取了近千个银行账户,排查了400多个股票账户,来追查这些账户的资金来源和去向,最终确定账户的归属?!?/P>

  将违法行为隐藏在表面上看起来毫无关联的数百个股票账户的背后,稽查人员表示这种操纵行为非常具有隐蔽性。

  天价罚单这个时候开 背后有讲究

  这一次证监会对北八道集团近55亿的??钏⑿铝酥ぜ嗷嵝姓Ψ7C唤鸲畹淖罡呒吐?。上一次最大罚单的出现也是因为股价操纵案,证监会依法对鲜言罚没合计金额高达34.7亿元,鲜言也被终身禁入证券市场。

  实际上,针对涉嫌操纵次新股的恶性操纵市场行为,证监会早有动作。

  早在去年4月证监会就专门部署了2017年专项执法行动第二批案件,就表示坚决查处次新股交易中各类违法不当行为。

  上周证监会在通报2018年稽查执法重点领域时也表示,将重点查办利用重组题材进行炒作,利用多层多级传递获取的内幕信息抢先买入或提前避损的案件;多账户多点布局、内外勾结、虚实结合,趁机借势操纵股票价格的案件;当股市“黑嘴”,引诱不明真相的投资者参与交易,从中牟利的案件。

  “选择这个时间点公布最大罚单的决定是有很大讲究的?!币辛⒈硎荆骸?018年政府工作报告中已经强调要强化金融监管统筹协调,进一步完善金融监管。此时,证监会开出天价罚单,也是释放出从严监管的信号,对市场的指导意义非常大?!?/P>

  不仅是释放强监管的信号,这也是为了更好地迎接“独角兽”回归A股市场。

  “目前大部分投资者对独角兽企业的回归,应该说期望值太高,对企业的估值过高就很容易引发非理性的投资行为?!币辛⑺担骸罢庋慕萄挡⒎敲挥?,十年前,资本市场就对中石油回归A股抱有过高的信心,定出了一个天价,然后就套牢了很多投资者?!?/P>

  据悉当年,中石油从上市之初的48元左右开始,曾一度跌到16.7元,最大跌幅达到了65%,其市值半年缩水60%,同时也丢了“世界市值最大公司”的称号。

  “在投资者对企业普遍预期很高的情况下,国家为了不让这种预期被操纵资金的人所利用,所以在这个时候先给出当头一棒,做个提醒,这是非常有必要的?!币辛⒈硎?。

  此外,开出天价罚单也是为了?;ね蹲收叩娜ㄒ??!岸褚獠僮莨杉鄣男形?,其实受到影响最严重的是散户?!敝泄嗣翊笱е匮艚鹑谘芯吭嚎妥芯吭倍m当硎?,证监会强监管要从维护投资者的公平角度出发,?;ぶ行⊥蹲收叩暮戏ㄈㄒ?。

  尹中立也表示:“市场本身不产生钱,资金操纵者挣得的其实就是散户们的钱,所以打击资金操纵市场的行为,毫无疑问就是为了规范市场的行为,更好地?;ね蹲收??!?/P>

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